KYC och vad innebär den nya skärpta lagen om penningtvätt?

KYC och vad innebär den nya skärpta lagen om penningtvätt?

Från och med 1 juli 2024 har penningtvättslagen skärpts, vilket innebär hårdare krav på oss som arbetar med lön och ekonomi. På PA Kompetens tar vi detta på största allvar och har anpassat våra processer och rutiner för att säkerställa att vi alltid ligger steget före.

Men vad innebär egentligen KYC “Know Your Customer”?
Det handlar om att ha en tydlig och kontinuerlig process för att förstå och verifiera sina kunders verksamhet och riskprofil. Detta är avgörande för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi arbetar aktivt med:

✅ Kundkännedom (KYC): Vi ser till att ha korrekt och uppdaterad information om alla våra kunder för att identifiera och hantera risker.

✅ Riskbedömning & Rutiner: Vi genomför noggranna analyser och skapar skräddarsydda riktlinjer för att minimera sårbarheter.

✅ Digitala verktyg: Med moderna system kan vi automatisera och dokumentera viktiga åtgärder, snabbt, säkert och effektivt.

✅ Kontinuerlig uppföljning: Vi uppdaterar regelbundet våra processer för att alltid vara i linje med de senaste lagkraven.

Att följa reglerna är inte bara en skyldighet, det är en trygghet för både oss och våra kunder.